El Director de la Escuela de Fiscales del Estado, Eduardo Serrano Ramos, informó que se llevó adelante el Curso de Capacitación en «Legitimación de Ganancias Ilícitas: Lineamientos para la admisión de denuncias e informes de la Unidad de Investigación Financiera (UIF)», dirigido a Fiscales de Materia de la Unidad de Análisis de todo el país, con el objetivo de fortalecer sus capacidades técnicas y jurídicas para la atención e investigación de este tipo de delitos complejos.
“La Escuela de Fiscales del Estado, en coordinación con la Fiscalía Superior en Crimen Organizado y el Responsable Nacional de la Unidad de Análisis, desarrolló con éxito el presente curso virtual, que alcanzó a Fiscales de Materia de la Unidad de Análisis a nivel nacional para unificar los criterios técnicos y jurídicos requeridos en la admisión y procesamiento de estos delitos complejos”, informó Serrano.
Durante la jornada académica se analizaron aspectos fundamentales relacionados con la investigación de la Legitimación de Ganancias Ilícitas, entre ellos los resultados de la evaluación país emitida por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la autonomía de este delito respecto a los delitos precedentes, las principales modalidades comisivas y el rol que desempeña el Fiscal de Materia durante la etapa inicial de investigación, fortaleciendo así la aplicación de criterios uniformes para la tramitación de denuncias e informes remitidos por la Unidad de Investigación Financiera.
El equipo docente estuvo conformado por el Fiscal Superior en Anticorrupción, Marcela Terceros Montealegre, el Fiscal Superior en Crimen Organizado, René Cáceres Juchani, y la Fiscal de Materia de la Fiscalía de Crimen Organizado, Gabriela Quintana López, quienes compartieron su experiencia para fortalecer las competencias especializadas de los participantes.
